| 2954
| <![CDATA[<p style="margin-left: 10; margin-right: 10" align="justify"><b>08/08/2011<br />
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empresas no Espírito Santo</b></p>]]>
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| 2958
| <![CDATA[<p style="margin-left: 10; margin-right: 10; text-indent:30" align="justify">
Em uma operação conjunta a <b>Receita
Federal do Brasil (RFB)</b>, Ministério Público do Estado do Espírito
Santo, Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo e Polícia
Militar do Espírito Santo desencadearam nesta segunda-feira (08) a <b>Operação
MASCATE</b>, desarticulando uma organização especializada em fraudes
fiscais e venda fraudulenta de empresas no estado do Espírito Santo (ES).</p>]]>
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| 2966
| <![CDATA[<p style="margin-left: 10; margin-right: 10; text-indent:30" align="justify">
A ação consistiu na prisão
do suspeito de ser o mentor das fraudes e no cumprimento de mandados de
busca e apreensão em seu escritório e domicílio. Com as buscas
autorizadas pela Justiça, os Órgãos envolvidos na investigação
esperam obter informações de outras empresas que utilizaram o esquema,
bem como de crimes praticados.</p>]]>
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| 2974
| <![CDATA[<p style="margin-left: 10; margin-right: 10; text-indent:30" align="justify">
No decorrer dos trabalhos, foi
confirmada a venda de empresas ativas e inativas, algumas possuíam
cadastro há mais de 10 anos, o que servia para dar aparência de
legitimidade às transações efetuadas. Também foi constatada a utilização
de <i>laranjas</i>, pessoas sem capacidade financeira, nos quadros societários
das empresas.</p>]]>
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| 2982
| <![CDATA[<p style="margin-left: 10; margin-right: 10; text-indent:30" align="justify">
Depois de vendidas, as
empresas supostamente seriam utilizadas para prática de diversos delitos,
desde golpes em fornecedores, sonegação fiscal e até lavagem de
dinheiro.</p>]]>
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| 2988
| <![CDATA[<p style="margin-left: 10; margin-right: 10; text-indent:30" align="justify">
A comercialização das
empresas era amplamente divulgada por meio de calendários afixados em
locais de grande circulação no centro da cidade de Vitória-ES.</p>]]>
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| 2993
| <![CDATA[<p style="margin-left: 10; margin-right: 10; text-indent:30" align="justify">
Ao todo, estão sendo
cumpridos 04 (quatro) mandados judiciais de busca e apreensão no ES e 01
(um) mandado de prisão temporária.</p>]]>
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| 2998
| <![CDATA[<p style="margin-left: 10; margin-right: 10; text-indent:30" align="justify">
A divulgação dos resultados
da Operação Mascate está prevista para às 14:30h, quando será
concedida entrevista coletiva no auditório do Ministério Público
Estadual do Espírito Santo, com a presença do Delegado da Receita
Federal em Vitória.</p>]]>
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| 3005
| <![CDATA[<p style="margin-left: 10; margin-right: 10; text-indent:30" align="justify">
<b>Fonte:</b>
Assessoria de Comunicação Social - Ascom RFB</p>]]>
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